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            法治頻道

            河北破獲一起特大洗錢案件 涉案金額30億元

            2020-06-12  關注:0
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            新華社石家莊6月12日電(記者王昆)記者從河北省順平縣公安局了解到,順平縣公安局成功打掉一個利用“跑分平臺”洗錢的新型犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,搗毀窩點8個,涉案金額30億元。

            2月20日,根據群眾舉報,辦案民警在順平縣一小區內,將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲,在現場發現擺放著70余部手機及大量銀行卡。辦案民警通過對案件線索分析研判,層層梳理、順藤摸瓜,挖出一個利用“跑分平臺”為灰黑產業洗錢的特大網絡犯罪團伙。

            據辦案民警介紹,所謂的“跑分平臺”是披著網絡兼職的外衣為境外賭博網站的賭資洗錢,利用普通賬戶分批分量運作,將“不干凈”的錢洗白?!芭芊制脚_”只要和境外的賭博平臺達成合作,每天有賭客充值,就可以獲取暴利。

            目前,該案11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進一步審理中。

             

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